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证券代码：600764 证券简称：中国海防 公告编号：临2026-002 " Q1 L( E$ ~) j
中国船舶重工集团海洋防务与信息对抗股份有限公司
; r7 O2 G: c3 C. c2 a1 o 2026年第一次临时股东会决议公告
% K' p" m4 m' l1 E/ _ 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
# y P9 h8 g( k5 Q' H/ @. B 重要内容提示： " U( o: r/ ` E$ t$ C5 p' ~( {
● 本次会议是否有否决议案：无
6 P# j/ i9 z, _2 G 一、会议召开和出席情况
( N" Q! y/ |8 M (一)股东会召开的时间：2026年1月22日 4 L" b1 @3 F2 i) _- m
(二)股东会召开的地点：北京市海淀区昆明湖南路72号中船大厦
0 Q8 L, p% @8 f5 i! I4 a (三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
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% I+ L4 K, J$ Z3 x (四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。 , ?. V y. ~& n4 M3 v- ?
本次会议由公司董事会召集，由董事长陈远锦先生主持。会议以现场投票与网络投票相结合的方式进行表决，表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定。 % L. S( v$ M8 J; a$ p h
(五)公司董事和董事会秘书的列席情况 ) r3 H, e$ O/ D3 K* _* ?$ d2 K
1、公司在任董事7人，列席7人； 9 r4 |5 Y; C! w
2、公司副总经理、董事会秘书（代行财务总监职责）夏军成先生出席本次会议。 ; x2 W q1 p: O& O
二、议案审议情况
) w' ?6 z' c3 t9 D, z, S (一)非累积投票议案
* n4 T. v% J5 C1 o' T5 U 1、议案名称：关于2025年度日常关联交易执行情况及2026年度日常关联交易预计情况的议案
- F w7 ~8 |: }+ x6 e& n 审议结果：通过 ! [, I m3 Y {8 n
表决情况：
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, _) F5 `/ X! F) B 2、议案名称：关于继续签订《金融服务协议》暨确定2026年度公司在财务公司存贷款及其他金融服务额度的关联交易议案 2 G# }. W+ m% m) A- C U
审议结果：通过 " w; S9 r6 s0 \: [! q6 e. n: i
表决情况： 0 D4 S$ a' Y9 j( {* V8 @# N
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(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
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" P" H+ {) ~' y6 ] (三)关于议案表决的有关情况说明 0 K2 b* z$ ]" U8 S+ e1 Y$ a* z+ d
本次股东会审议的议案为普通决议议案，其中议案1、2涉及关联交易，关联股东须回避表决。出席本次会议的关联方股东中国船舶重工集团有限公司，持有的329,032,461股股份已回避表决。
" ^4 y8 ?! Q5 |9 R5 U. p 三、律师见证情况
; c! t- x1 N5 T: B* B3 \% K5 X 1、本次股东会见证的律师事务所：国浩律师（北京）事务所
+ X# S, U6 J: ]+ H 律师：冯晓奕、周丽琼 ( E; V# N" P! S' D ~: _, [0 c; [
2、律师见证结论意见：
0 Q" {- c& X) L9 V 公司本次股东会的召集及召开程序、审议的议案符合《公司法》《股东会规则》《治理准则》等法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》的规定；本次股东会的召集人及出席本次股东会的股东、股东代理人、其他人员的资格合法有效，本次股东会的表决程序与表决结果合法有效。
) z3 Y% g7 j+ G7 G9 i( I6 w8 d+ C 特此公告。
' a8 U* q- b0 ~4 e+ Q 中国船舶重工集团海洋防务与信息对抗股份有限公司董事会 - p* y8 r2 f, s8 y
2026年1月23日
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